Polisi Ungkap 2 Kasus Penggalangan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Sampai Triliunan Rupiah

Sumsel24.com - Kapolri Jenderal (pol)Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, sepanjang tahun 2021, Korps Bhayangkara telah mengungkap dua kasus pidana penggalangan dana ilegal atau tak berizin yang merugikan masyarakat.

Sigit mengungkapkan kasus pertama yang terungkap adalah penipuan, penggelapan, dan Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson International dan Mitra Utama Koperasi Hanson.

Menurut Sigit, dalam kasus ini, pihaknya menangkap tersangka BT bersama 9 orang yang menggalang dana berupa medium term notes, short term loan, summary loan agreement dan term deposit tanpa izin OJK.

Baca Juga: Hendak Kabur saat Diciduk Polisi, Dua Sekawan Diberi Tendakan Tegas dan Terukur

"Kerugian nasabah dalam kasus ini Rp 6,2 triliun," kata Sigit dalam keterangan tertulis kepadaawak media, Jakarta, Kamis 27 Januari 2022.

Kemudian kasus kedua, lanjut Sigit, adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan tersangka inisial KS. Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp688 miliar.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2021, Polri juga telah menindak tegas kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Setidaknya, ada 89 kasus yang terungkap dengan 65 tersangka, empat di antaranya warga negara asing (WNA).

Baca Juga: BAHARI Laporkan BPDAS-HL Musi Ke Polda Sumsel Dugaan Penyimpangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Intensif

Adapun salah satu kasus peminjaman yang menjadi perhatian publik adalah kasus PT. Asia Fintek Teknologi, yang bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan transfer dana dalam kegiatan pinjam meminjam ilegal, bermitra dengan beberapa koperasi simpan pinjam.

Terkait hal ini, Polri telah menetapkan 13 tersangka, dengan rincian 7 tersangka sebagai desk collector. Kemudian, empat orang yang terdiri dari dua warga negara asing dan dua warga negara Indonesia merupakan direksi PT. Teknologi Fintek Asia. Satu orang asing sebagai pemilik KSP Inovasi Milik Bersama yang memiliki aplikasi layanan pinjaman online ilegal dan satu orang adalah orang yang mendaftarkan sim card secara tidak sah.

Penyidik ​​telah memblokir dan menyita rekening milik PT Asia Fintek Teknologi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dana dengan nilai sekitar Rp 239 miliar, kata Sigit.

Baca Juga: Pria asal OKU Timur Tewas Ditembak-Dibegal di Hadapan Anak-Istri di OKI, Pelaku Diburu

Mantan Kapolda Banten itu memastikan, pada 2022, Polri akan terus berkomitmen mengungkap tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat luas.

“Pada tahun 2022, Polri tentunya akan terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak pidana atau kejahatan yang membuat resah dan merugi,” pungkas mantan Bareskrim Polri itu.***